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Blanchiment

L’Union européenne renforce son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent.

L’Union européenne renforce son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent. Ainsi, la surveillance sera transférée à un organe dédié de l’Union européenne, une structure indépendante ayant des pouvoirs directs sur les banques et les règles existantes seront modifiées pour renforcer la coordination entre les autorités nationales. La lutte contre la criminalité financière dans l’Union européenne est aujourd’hui essentiellement menée par les autorités nationales, qui ne coopèrent pas toujours. Ce nouveau changement sera-t-il le bon ? En 2018, l’Union européenne avait adopté la cinquième révision de ses règles anti-blanchiment d’argent, elles n’avaient pas empêché l’éclatement d’un nouveau scandale au sein de la Swedbank.

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