SA au capital de 1 080 000 €

Siège : Habitation La Montagne – 97250 Saint Pierre

303 184 345 RCS FORT DE FRANCE (74 B 79)

AVIS DE CONVOCATION

A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE

ET EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2023

Par le présent avis, les actionnaires de la société « EXPLOITATION AGRICOLE DE LA MONTAGNE PELEE » sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire le 29 juin 2023 à 12 heures au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

I. – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

• Lecture du rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

• Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022

• Examen et approbation de ces rapports et des comptes annuels de l’exercice clos le
  31 décembre 2022

• Quitus au Conseil d’administration et au Directeur général, et décharge au commissaire aux comptes

• Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation de ces conventions

• Ratification, s’il y a lieu, de conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce (article L. 225-42 du Code de commerce) 

• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022

• Questions diverses

• Pouvoirs

II. – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

• Transformation de la Société en Société par actions simplifiée 

• Adoption des statuts de la société sous sa nouvelle forme 

• Désignation des organes de gestion 

• Confirmation des organes de contrôle 

• Pouvoirs pour les formalités de publicité

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette assemblée ou s’y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par son partenaire pacsé. La formule de procuration pourra être retournée signée par mail à l’adresse suivante : [email protected]

Les propriétaires d’actions nominatives justifiant d’une inscription de titres à leur nom dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société au plus tard deux jours avant la date de la réunion de l’assemblée générale, seront admis à l’assemblée sur simple justification de leur identité.

Des pouvoirs sont à la disposition des actionnaires dans les locaux du siège social.

Tout actionnaire peut voter par correspondance. Un formulaire de vote par correspondance et ses annexes sera remis ou adressé, aux frais de la société, à tout actionnaire qui en fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par mail à l’adresse ci-dessus indiquée. Le formulaire de vote par correspondance signé pourra être retourné par mail à l’adresse ci-dessus indiquée.

Les demandes de formulaire déposées ou reçues au siège social après le 26 juin 2023 ne seront plus satisfaites.

Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration, et réciproquement.

Le Conseil d’administration